Возрастное ограничение 18+

В Тюмени гендиректор агентства недвижимости не боролась с отмыванием денег

10.17 Пятница, 31 мая 2013
Росфинмониторинг оштрафовал гендиректора агентства недвижимости «Этажи» на 30 тысяч рублей за неисполнение закона о противодействии легализации преступных доходов. Организация, вопреки требованиям, предоставляла неполную информацию о крупных сделках, превышающих 3 миллиона рублей. В частности, руководство посылало информацию далеко не о всех лицах, участвующих в купле-продаже.

Отметим, согласно закону посредники в сделках с недвижимостью от 3 миллионов обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения на каждого физлица, участвующего в сделке. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что «Этажи» делились информацией только об одном покупателе. Например, в одной из покупок на сумму 172 миллиона рублей участвовали 3 человека, однако агентство недвижимости рассказало только об одном.

Помимо гендиректора, дисциплинарное наказание понесли еще пять сотрудников ООО «Этажи», среди которых финансовый директор и директор юридического департамента.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
© Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 60 дней со дня публикации.
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK