Реальный срок за нереальный бизнес

У этого дела есть все шансы войти в анналы отечественного следствия. И даже не потому, что оно стало особо резонансным в немаленьком городе Березники. Следователям удалось детально отследить схемы вывода коммунальных платежей четырех тысяч граждан через управляющую компанию. В суде первой инстанции автор идеи, директор «УК Фарт+» Марина Финкельштейн получила реальный срок. 23 июня сорокалетняя бизнес-леди, до этого момента находившаяся под подпиской о невыезде, была взята под стражу в зале Березниковского городского суда.

Березниковской предпринимательнице вменяется сразу три статьи: 199.2 УК РФ – сокрытие средств, из которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, руководителем организации, в крупном размере; 145.1, ч. 2, – невыплата свыше двух месяцев пособия, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации; 196 УК РФ – совершение руководителем (учредителем) действий, заведомо влекущих преднамеренное банкротство. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Плюс штраф 100 тысяч рублей и лишение права занимать руководящие должности в сфере ЖКХ на 3 года.

– Обычно директора управляющих компаний отделываются штрафом, в крайнем случае условным сроком. Здесь же получилось иначе, – рассказывает старший следователь следственного отдела по г. Березники СУ СКР по Пермскому краю Денис Ефимычев. – Расследование было непростое. В общей сложности мы соединили в одно три уголовных дела. Первое из них было возбуждено в связи с неуплатой налогов. Затем в правоохранительные органы обратилась сотрудница ООО «УК Фарт+», которой компания не произвела выплаты в связи с рождением ребенка – около 89 тысяч рублей. А пока эти дела расследовались, УК по инициативе директора вошла в процедуру банкротства. С нашей точки зрения, речь идет о преднамеренном банкротстве, то есть преступлении по статье 196 УК РФ.

Но начиналось все стандартно. Общество «Фарт+» было единолично учреждено Мариной Финкельштейн в июне 2007 года – как водится, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. И занималось эксплуатацией жилого фонда. В управлении компании находилось 16 многоквартирных домов в Березниках – по проспекту Ленина, улицам Комсомольской, Свердлова и прочим, с общим числом жителей 4 тысячи человек.

Постепенно у общества начали накапливаться долги. К марту 2012 года, согласно акту выездной налоговой проверки, задолженность по налогам превысила 1,6 миллиона рублей. На расчетный счет фирмы были выставлены инкассовые поручения для бесспорного взыскания задолженности по налогам в бюджеты разных уровней. Но денег там не оказалось. И всякие поступления на этот счет прекратились.

Куда же делись деньги работающей УК, исправно предъявляющей счета жильцам 16 многоквартирных домов? Все просто. Г-жа Финкельштейн, зная процедуру взыскания недоимки, начала осуществлять финансово-хозяйственные операции, минуя расчетный счет предприятия. Она использовала агентский договор с ООО «Инфосервис», которое по поручению УК занималось начислением коммунальных платежей, доставкой квитанций и сбором платежей населения. Договор позволял УК аккумулировать средства на расчетном счете ООО «Инфосервис». Расходные операции после 30 мая 2012 года осуществлялись с этого же счета – на основании писем от Финкельштейн.



С этого момента и вплоть до завершения деятельности «УК Фарт+» за обслуживание жилищного фонда поступило 5,2 миллиона рублей, в том числе на расчетный счет ООО «Инфосервис» – 4,9 миллиона. А дальше, что называется, следите за руками. Общая сумма денежных средств УК, перечисленных «Инфосервисом» по письмам Финкельштейн, составила 2,67 млн рублей. Из них более 1 миллиона поступило на личный лицевой счет М.В. Финкельштейн: 343 тысячи по договору займа, 312 тысяч – по договору аренды автотранспортного средства, 364 тысячи – по договору аренды нежилого помещения.

В этот же период в кассе предприятия образовалась выручка на 342 тысячи. Эти деньги на счет ООО тоже не попали. И распределялись своеобразно. Например, 47 890 рублей – в подотчет Финкельштейн М.В. «на канцелярию».

Как определил суд, своими умышленными действиями Финкельштейн искусственно создала ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетном счете предприятия. При этом сокрытая в результате умышленных преступных действий денежная сумма превысила 1,5 млн рублей, попав тем самым в разряд крупного размера. Суд также пришел к выводу, что начиная с момента учреждения УК Финкельштейн целенаправленно вела компанию к банкротству. При этом директор УК действовала с прямым умыслом, в личных интересах и в ущерб обслуживаемому ею жилищному фонду Березников.

В частности, заключались экономически необоснованные сделки с самой собой. Дама как директор УК брала в аренду принадлежащий ей лично автотранспорт – УАЗы и легковые иномарки. У себя же арендовала и нежилое помещение, расположенное по ул. Березниковской, 75. Здесь среди прочего располагался и гараж, где размещался автотранспорт Финкельштейн, сданный в аренду УК. За «Рено-Меган», например, жители Березников платили до 20 тысяч рублей в месяц, за аренду «Тойоты-Авенсис» и УАЗа – до 46 тысяч. За четыре авто, принадлежавших Финкельштейн, оплачивались ОСАГО, транспортный налог, ГСМ, запчасти. Еще 46 тысяч арендной платы ежемесячно поступало г-же Финкельштейн за нежилое помещение. Причем денежные средства по заключенным с собой сделкам выплачивались в первую очередь.



Выводы суда таковы: «Общая сумма расходов по экономически необоснованным сделкам между ООО «УК Фарт+» в лице руководителя Финкельштейн М.В. и Финкельштейн М.В. как физического лица, действующей в личных интересах и в ущерб жилищному фонду г. Березники, составила 5 056 085,29 рубля».

Но и это еще не все. По версии следствия, в течение 6 лет г-жа Финкельштейн совершала экономически необоснованные сделки с фирмами, где она являлась учредителем и руководителем: ООО «Фарт», ООО «Космос МВ» и ООО «Технология». Общая сумма расходов по экономически необоснованным сделкам с аффилированными фирмами, в личных интересах Финкельштейн М.В., составила 5,3 млн рублей. Впоследствии «Космос МВ» и «Технология» были обанкрочены Финкельштейн.

И еще одна любопытная параллель. За 6 лет «Фарт+» израсходовал материалов на общую сумму 540 тысяч рублей. То есть 7712 рублей в месяц на все 16 домов. Это 1,24% от всех расходов на основное производство. Жилой фонд от этого, естественно, пострадал. Кроме того, в числе кредиторов УК оказались бюджет, Пенсионный фонд, Березниковский полигон ТБО, «Пермская энергосбытовая компания», «Новогор-Прикамье»…

25 февраля 2013 года Финкельштейн составила заявление в Арбитражный суд Пермского края о признании ООО «УК Фарт+» банкротом. Затем позаботилась о том, чтобы кредиторы остались ни с чем: перевела обслуживаемые дома в ООО «Фарт». С 1 марта 2013 года денежные средства за управление жилым фондом стали поступать на расчетный счет ООО «Фарт», где г-жа Финкельштейн владела 2/3 доли и являлась, опять же, директором.

Свидетель Гейт, бывший главбух «УК Фарт+», подтвердила: у предприятия имущества не имелось, прибыли не было. Сама свидетельница до «Фарт+» трудилась в «Космос МВ». А свидетель Рябов, арбитражный управляющий «УК Фарт+», ранее был конкурсным управляющим в ООО «Технология». На новую должность рекомендован М.В. Финкельштейн… Ну, сами его показания уже не так интересны.

Примечательно, что сама Марина Финкельштейн виновной себя не признала, заявив в суде: собственности у предприятия не имелось, активы состояли в основном из платежей населения, которое платило неаккуратно. Все деньги уходили на обслуживание жилого фонда, даже на налоги не оставалось!

Правда, у жителей, выступавших в качестве свидетелей в суде, другое мнение. Свидетель Титович рассказал, что при проверке дома по Ленина, 61, граждане установили: при максимальном сборе с дома в 1,4 млн рублей расходы на управление превышали 700 тысяч рублей, а на ремонт и поддержание дома направлялись 280-300 тысяч рублей. Свидетель Кузнецова тоже подтвердила: по данным отчета за 2012 год, на управление тратится более 50%, на содержание дома – около 30%: «Финкельштейн объясняла это тем, что они частная компания и не должны отчитываться, куда тратятся средства». Зато слесаря «УК Фарт+», по наблюдению другой свидетельницы, приезжали на вызов на такси…

По оценке экспертов, г-жа Финкельштейн ежемесячно перечисляла на свой личный счет по экономически необоснованным сделкам, совершенным в личных интересах, 148 тысяч рублей. За 6 лет набежало 10,4 миллиона. Это при том, что, по подсчетам экспертов, вся выручка «Фарт +» за это время составила 45,8 миллиона рублей.

Напомним, приговор еще не вступил в законную силу, хотя начало и многообещающее. Но что касается жителей и кредиторов – у них пока что все шансы остаться у разбитого корыта.

---

Свердловские пожарные за сутки потушили 14 техногенных пожаров

Среда, 27 ноября, 21.04

Более 10 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспектора на прошлой неделе

Среда, 27 ноября, 20.40

Новый этап благоустройства ждёт Парк Маяковского

Среда, 27 ноября, 20.07

Еще новости >>>