В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности

Суббота, 20 июня, 11.57

В Екатеринбурге ищут пропавшего 15-летнего подростка два дня назад

Суббота, 20 июня, 10.43

Щенка Мориса в Екатеринбурге хотят прогнать через МРТ

Пятница, 19 июня, 21.04

Еще новости >>>