В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

Более трёх тысяч тонн фруктов привезли на Урал с начала года

Среда, 6 августа, 12.23

Помогавшему «замять» несчастный случай на производстве инспектору труда вынесли приговор в Екатеринбурге

Среда, 6 августа, 11.56

Бывший директор кунгурской гостиницы дважды была оштрафована за неисполнение судебного решения

Среда, 6 августа, 10.54

Еще новости >>>