В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

Мастер-класс по прививке плодовых деревьев проведут в Саду Казанцева

Пятница, 24 апреля, 19.01

Банк ДОМ.РФ расширил дистанционное открытие счетов для бизнеса почти на всю Россию

Пятница, 24 апреля, 18.31

Дожди и ночная гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области

Пятница, 24 апреля, 18.02

Еще новости >>>