В Москве задержана подозреваемая в выводе миллиарда рублей за рубеж

Силовики из МВД и ФСБ в Москве задержали 34-летнюю женщину. Она подозревается в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более миллиарда рублей.

По информации РБК, нелегальный канал вывода денег за рубеж действовал с 2015 года. По данным силовиков, в банки подавались поддельные платежные поручения. После этого, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, деньги переводились на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Таким образом общая сумма нелегально выведенных средств превысила миллиард рублей.

---

В Екатеринбурге организуют бесплатное тестирование на ВИЧ у Ельцин Центра

Суббота, 30 ноября, 12.14

В центре Екатеринбурга перекроют дороги ради зимнего полумарафона

Суббота, 30 ноября, 11.06

Под Нижним Тагилом в дорожной аварии погибли два человека

Пятница, 29 ноября, 20.57

Еще новости >>>