Екатеринбургский бизнесмен подкупал сотрудников банков, чтобы получить доступ к информации о клиентах
18.03.2021
В Екатеринбурге в ходе совместных оперативно-следственных действий сотрудников отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД удалось выявить лиц, причастных к приобретению сведений о клиентах банков. Об этом veved.ru сообщили источники в силовых структурах.
В настоящее время расследуется ряд уголовных дел, возбужденных по ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну») и по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Подозреваемым по делу является Тамази А. – исполнительный директор одного юридического агентства, специализирующегося на избавлении граждан от долгов.
По версии следствия, мужчина в период с ноября 2019 по ноябрь 2020 года совершил коммерческий подкуп через двух посредников директора дополнительного офиса МТС-банка, расположенного в Москве. В общей сложности он перевел ему чуть более 1,6 миллиона рублей за разглашение сведений о клиентах банковской организации для последующего использования в своей деятельности.
Кроме этого, в период с октября 2020 по февраль 2021 года он перевел денежные средства сотруднику банка «АК БАРС» за то, чтобы ему также передали сведения о клиентах банковской организации и информацию о кредитных счетах клиентов.
В тот же период подозреваемый перечислил порядка 140 тысяч рублей менеджеру офиса АО «Альфа Банк» на улице Белореченской за те же самые незаконные действия по передаче банковской тайны. По данным фактам в отношении мужчины сотрудниками Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия»).
В настоящее время расследуется ряд уголовных дел, возбужденных по ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну») и по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Подозреваемым по делу является Тамази А. – исполнительный директор одного юридического агентства, специализирующегося на избавлении граждан от долгов.
По версии следствия, мужчина в период с ноября 2019 по ноябрь 2020 года совершил коммерческий подкуп через двух посредников директора дополнительного офиса МТС-банка, расположенного в Москве. В общей сложности он перевел ему чуть более 1,6 миллиона рублей за разглашение сведений о клиентах банковской организации для последующего использования в своей деятельности.
Кроме этого, в период с октября 2020 по февраль 2021 года он перевел денежные средства сотруднику банка «АК БАРС» за то, чтобы ему также передали сведения о клиентах банковской организации и информацию о кредитных счетах клиентов.
В тот же период подозреваемый перечислил порядка 140 тысяч рублей менеджеру офиса АО «Альфа Банк» на улице Белореченской за те же самые незаконные действия по передаче банковской тайны. По данным фактам в отношении мужчины сотрудниками Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия»).
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Губернатора Свердловской области просят предотвратить снос конструктивистского здания ДОСААФ
Понедельник, 21 апреля, 21.48
Свердловчан просят во вторник обходить рекламные щиты стороной
Понедельник, 21 апреля, 21.01
«ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамили дом
Понедельник, 21 апреля, 20.48