Бывшего директора кушвинского отделения «Меткомбанка» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемая совместно с директором одного из местных ЗАО присвоила 168 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

По версии следствия, с 2007 по 2009 год обвиняемая совместно с руководителем ЗАО путем обмана похитили денежные средства «Меткомбанка». Согласно достигнутой между ними договоренности, руководитель ЗАО для получения кредитов в руководимом его сообщницей территориальном подразделении банка различными способами подыскивал и предоставлял копии паспортов. Также он организовал при помощи подчиненных ему работников, не осведомленных о совершаемом преступлении, изготовление необходимого пакета фиктивных документов от имени заемщиков, якобы являющихся работниками его предприятий.

Обвиняемая, в ведении которой находилось единоличное решение вопроса о предоставлении физическим лицам кредитов на сумму до 600 тысяч рублей, обеспечивала оформление необходимых документов со стороны банка, давая указания подчиненным ей сотрудникам, и непосредственно выдачу наличных денежных средств из кассы банка на основании оформленных на подставных лиц фиктивных кредитных договоров.

За выдачу денег под предлогом кредитования физических лиц директор ЗАО передавал директору банка до 40% похищенных денежных средств. Полученные таким способом средства соучастники присваивали. В целях конспирации платежи по кредитам периодически погашались за счет заемных средств, выданных на имя новых фиктивных «кредитополучателей». Установлено, что обвиняемыми оформлено 312 договоров с подставными лицами, похищено свыше 168 млн рублей коммерческого банка.

Следственной частью при ГУ МВД России по УрФО завершено расследование уголовного дела в отношении фигурантов, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание на срок до десяти лет со штрафом. После утверждения заместителем Генерального прокурора РФ обвинительного заключения уголовное дело, материалы которого составили в общей сложности 226 томов, направлено для рассмотрения по существу в Кушвинский городской суд Свердловской области.

Стоит добавить, что ранее свердловские СМИ не раз писали о том, что «серый кардинал» Кушвы Галина Трегубова (в пресс-службе полиции ФИО обвиняемой не уточнили), будучи руководителем городского филиала «Меткомбанка», используя административный ресурс, заставила рабочих Баранчинского электромеханического завода им. Калинина (ЗАО «БЭМЗ») и Кушвинского электромеханического завода взять потребительские кредиты в «Меткомбанке» и передать их «на нужды завода». Мотивировка преступной схемы была сугубо благородной – рабочих убеждали, что эта мера поможет предприятию пережить финансовый кризис. В общей сложности было выдано около 500 кредитов на сумму свыше 200 млн рублей, пишет «Повестка дня».

Поддержать редакцию