Возрастное ограничение 18+

Свердловская полиция присоединилась к федеральному расследованию. Банда мошенников «нагрела» банки на три миллиарда

12.17 Среда, 27 марта 2013
ГУ МВД по УрФО участвует в расследовании уголовного дела, связанного с похищением в российских банках трех миллиардов рублей. Организованная группа действовала в крупных городах России. В частности, в Екатеринбурге подозреваемые получили кредит в размере 150 млн рублей.

По данным следствия, группа лиц брала в банках кредиты для предприятий, оформляя залог по подложным документам. В лучшем случае недвижимость уже была заложена, а в худшем – вовсе не существовала. «Они совершили ряд финансовых операций в двух других финансово-кредитных учреждениях, выступая при этом добросовестными распорядителями ранее похищенных средств», – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО. Детали схемы пока не раскрываются.

На преступную группу полицейские вышли весной 2012 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе расследования были установлены личности 9 человек. Предполагаемый лидер организованной группы Андрей П. в апреле прошлого года скрылся, был объявлен в федеральный розыск, а уже в мае он был задержан на территории Москвы. Ему предъявлены обвинения. Сейчас Андрей П. находится под стражей.

По данным фактам ГСУ МВД России по Свердловской области в отношении членов организованной группы возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
© Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 60 дней со дня публикации.
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK