Перед судом предстанет житель Екатеринбурга за махинации с валютой

Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области завершил расследование по уголовному делу в отношении екатеринбуржца, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в период с 2013 по 2014 года обвиняемый с сообщниками, чье уголовное дело расследуется отдельно, переводил денежные средства за границу при помощи поддельных документов. Деньги преступная группа получала от продажи зарубежных товаров на территории России. В ходе махинаций за инкриминируемый период преступной деятельности сообщники «сделали» более 1,7 миллиарда рублей.

Злоумышленников выявили сотрудники управления ФСБ по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела суд арестовал недвижимое имущество обвиняемого. Помимо прочего, по делу было проведено более 50 различных судебных экспертиз, объем уголовного дела составил 50 томов. В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

---

Мужчину в Екатеринбурге придавило тракторным мостом, сердце не билось 7 минут

Суббота, 23 августа, 17.01

В Екатеринбурге пенсионер трое суток лежал в траве, его спасли камеры с рекламного экрана

Суббота, 23 августа, 16.08

В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура до 28°

Суббота, 23 августа, 14.51

Еще новости >>>