В Москве задержаны члены криминальной группировки, обналичившие 30 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве членов криминальной группировки, отмывавших крупные денежные суммы через легальный столичный банк. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, передает «Утро.ру».

В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».

---

Экс-спикер красноуфимской думы Худяков получил условный срок за подстрекательство

Пятница, 27 февраля, 12.50

Школу в свердловском посёлке Левиха обещают отремонтировать к началу учебного года

Пятница, 27 февраля, 12.24

Свердловские суды рассмотрели два похожих уголовных дела о поджогах из-за обиды

Пятница, 27 февраля, 12.22

Еще новости >>>