В Москве задержаны члены криминальной группировки, обналичившие 30 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве членов криминальной группировки, отмывавших крупные денежные суммы через легальный столичный банк. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, передает «Утро.ру».

В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».

---

В Екатеринбурге ищут пропавшего 15-летнего подростка два дня назад

Суббота, 20 июня, 10.43

Щенка Мориса в Екатеринбурге хотят прогнать через МРТ

Пятница, 19 июня, 21.04

Перевозчика оштрафовали за холод в электричке Екатеринбург — Богданович

Пятница, 19 июня, 20.30

Еще новости >>>