В Москве задержаны члены криминальной группировки, обналичившие 30 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве членов криминальной группировки, отмывавших крупные денежные суммы через легальный столичный банк. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, передает «Утро.ру».

В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».

---

Асбестовские врачи спасли 63-летнего мужчину с инфарктов

Понедельник, 20 апреля, 17.25

Мошенники выманили у школьника ключи и обчистили жильё в Екатеринбурге

Понедельник, 20 апреля, 16.51

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о коррупции в МУГИСО

Понедельник, 20 апреля, 16.32

Еще новости >>>